海欣食品股份有限公司

(相关资料图)

      独立董事关于第六届董事会第二十八次会议

              相关事项的独立意见

    根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公

司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》等

相关规章制度的规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项

进行了认真审核。现发表独立意见如下：

    一、《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》的独立意

见

    公司董事会对 2021 年股票期权激励计划中行权价格的调整符合《上市公司

股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中相

关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董

事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

    因此，我们一致同意公司对本次激励计划股票期权行权价格的调整。

    （以下无正文）

                       独立董事：刘微芳、吴丹、吴飞美

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